Необходимо совершенствовать и развивать национальные антиотмывочные системы, которые создают механизм противодействия преступным элементам, как в сфере хищения бюджетных средств, вовлечении финансовых организаций в теневые схемы мошенничества в отношении граждан, так и такого вида преступлений, как терроризм и его финансирование. Кроме того, нужно совместно решать вопросы, позволяющие успешно подготовиться и провести следующий раунд оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), что является стратегическим направлением Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом зампред Совета Федерации Николай Журавлев заявил на форуме парламентариев государств — членов ЕАГ в Москве 28 мая.
С 26 по 30 мая в столице проходит 42-я пленарная неделя ЕАГ. В группу входят девять стран: Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а еще 17 государств и 24 международные и региональные организации имеют статус наблюдателей. Среди участников ожидаются представители Правительства РФ, Совета Федерации, МИД, Росфинмониторинга, профильных министерств и ведомств, экспертных и научных кругов из стран Евразийского региона, а также стран и организаций — наблюдателей. Мероприятия объединят свыше 200 делегатов более чем из 15 государств и 20 международных организаций.
Открывая форум, Журавлев напомнил, что законодатели и представители компетентных органов стран, государств-участников Евразийской группы, а также наблюдателей ЕАГ, международных организаций, национальных банков, собираются в четвертый раз в формате форума парламентариев.
«Мы продолжаем обмениваться лучшими регуляторными практиками наших государств по минимизации рисков отмывания преступных доходов и финансированного терроризма. На сегодня очевидно, что противостоять таким наднациональным угрозам можно только сообща, объединяя возможности и потенциал национальных антиотмывочных систем наших стран, гармонизируя национальное законодательство и, в том числе, на основе рекомендаций ФАТФ. В этой связи особое значение приобретает развитие парламентского диалога между государствами, членами ЕАГ, а также другими государствами», — подчеркнул сенатор.
Вице-спикер палат регионов отметил практическую направленность взаимодействия в рамках форума. На предыдущем заседании делегации дали полезную обратную связь об использовании предложений, «озвученных на прошлых форумах, и применении опыта законодательного регулирования других государственных членов ЕАГ».
«Уверен, эту положительную практику мы продолжим и на сегодняшнем форуме. Хочу попросить всех выступающих проинформировать коллег об использовании в работе тех сведений, которые мы получили в ходе прошедших форумов парламентариев», — сказал он.
Не менее важное направление работы, по словам Журавлева, — укрепление связей между подразделениями финансовых разведок и национальными парламентами, дальнейшее погружение законодателей в антиотмывочную проблематику, считает парламентарий.
«Мы постоянно проводим мероприятия, связанные с проблематикой антиотмывочного законодательства в Совете Федерации. В частности, буквально месяц назад на площадке нашего профильного Комитета по бюджету и финансовым рынкам, мы обсуждали вопросы укрепления национальной и международной финансовой безопасности вместе с представителями государственных органов, Центрального банка, банковского, научного экспертного сообщества», — заявил Журавлев.
По его словам, одним из ключевых положений итогового решения как раз стала рекомендация активизировать подготовку к новому раунду взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ, в том числе путем повышения и соответствия национальной антиотмывочной системы. В рамках прошлого раунда оценок ЕАГ достигла заметных результатов, продемонстрировав лидерство в глобальной сети ФАТФ, напомнил вице-спикер Совфеда. Вместе с тем, мы поняли, что достижение высоких показателей и целей невозможно без активного участия законодательных органов государств — членов ЕАГ.
Ранее сообщалось, что в конце 2025 года запланирован третий раунд взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Его цель — проверить соответствие стран — членов ЕАГ стандартам ФАТФ.
Особый акцент, по мнению Журавлева, следует сделать на дальнейшем развитии национальных антиотмывочных систем, которые создают механизм противодействия преступным элементам, «как в сфере хищения бюджетных средств, вовлечении финансовых организаций в теневые схемы мошенничества в отношении граждан наших стран, так и такого вида преступлений, как терроризм и его финансирование».
Свежие комментарии