Нормы антиотмывочного законодательства распространят на участников оборота цифрового рубля. В случае, если сумма операции по зачислению или списанию средств с цифрового счета превышает один миллион рублей либо эквивалентна ему в иностранной валюте, то она будет подлежать обязательному контролю.
Изменения в закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму», предусматривающие исполнение норм и участниками оборота цифрового рубля вступают в силу 1 июля.
В соответствии с законом, кредитные организации и филиалы иностранных банков, действующие на платформе цифрового рубля, обязаны принимать весь комплекс антиотмывочных мер при обеспечении доступа на платформу ее пользователей, а также при передаче оператору платформы распоряжения на совершение операций таких операций.
Так, банки и кредитные организации должны будут идентифицировать пользователей платформы цифрового рубля, обновлять полученные сведения и направлять информацию о подозрительных операциях или о зачислении или списании с цифрового счета более одного миллиона рублей, либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте, для обязательного контроля в Росфинмониторинг. Туда же будут стекаться данные о приостановлении и отказе в передаче распоряжений на совершение операций при наличии соответствующих оснований.
Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее
Свежие комментарии