Росфинмониторинг может получить доступ к сведениям о переводах денежных средств, совершаемых с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и национальной платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Госдуму.
Законопроект разработан для исполнения подпункта 2 пункта 3 постановления Совета Федерации от 2 августа 2024 года № 374-СФ «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям».
Согласно законопроекту, ведомство сможет запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию о транзакциях с использованием СБП и платежной системы «Мир» для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В кабмине рассчитывают, что предложенная мера ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий и сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества «веерных» запросов.
Свежие комментарии