На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 093 подписчика

Свежие комментарии

Росфинмониторинг получит доступ к данным платежной системы «Мир»

Росфинмониторинг может получить доступ к сведениям о переводах денежных средств, совершаемых с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и национальной платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Госдуму.

Законопроект разработан для исполнения подпункта 2 пункта 3 постановления Совета Федерации от 2 августа 2024 года № 374-СФ «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям».

Согласно законопроекту, ведомство сможет запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию о транзакциях с использованием СБП и платежной системы «Мир» для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В кабмине рассчитывают, что предложенная мера ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий и сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества «веерных» запросов.

 

Ссылка на первоисточник
наверх