Росфинмониторинг сможет запрашивать и собирать сведения об операциях и сделках с недвижимостью без уведомления собственника. Предполагающий это закон от 28.02.2025 № 32-ФЗ вступает в силу 31 марта.
По уже действующим нормам, собственники могут получать информацию о том, кто запрашивал данные по их недвижимости.
Исключение сделано лишь для запросов в рамках оперативно-разыскной деятельности. Теперь такие же правила распространят и на обращения Росфинмониторинга.Новый закон позволит конфиденциально проверять сделки при подозрении, что их заключили для отмывания незаконно нажитых средств либо для операций, связанных с финансированием терроризма.
Свежие комментарии