Банки обяжут предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма, по запросу Росфинмониторинга. Такой закон Совет Федерации одобрил 20 декабря на своем пленарном заседании.
Закон включает в сферу применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направление, связанное с противодействием финансированию экстремистской деятельности, сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.
Документ расширяет основания для включения организаций и людей в перечень причастных к экстремистской деятельности, который ведет Росфинмониторинг, также добавил сенатор.
Исходя из закона, к основаниям для включения в список хотят добавить статьи об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганстве, если преступные деяния совершили из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.Также Росфинмониторинг сможет запрашивать в банках такую информацию и указывать там конкретных лиц. Счета людей, подозреваемых в финансировании терроризма и экстремизма, будут замораживать.
«Реализация закона позволит снизить экстремистские проявления в обществе», — сказал Салпагаров.
Как отметил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, закон расширяет возможности надзорных органов по эффективному противодействию финансированию экстремистской деятельности.
Свежие комментарии