Требования антиотмывочного закона предложили распространить на участников рынка цифрового рубля. Соответствующий проект поправок опубликован в электронной базе Госдумы 15 марта.
Авторами поправок выступили группа сенаторов, среди которых зампред Совфеда Николай Журавлев, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, зампред Комитета по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, а также глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, зампред думского Комитета по экономической политике Сергей Алтухов, зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта и другие.
Авторы инициативы отмечают, что запуск пилота по внедрению в оборот цифрового рубля в августе 2023 года не сопровождался обновлением антиотмывочного законодательства.
Соответственно, исполнение антиотмывочных требований при совершении операций с цифровыми рублями не предусматривается.Модель, предлагаемая законодателями, предусматривает участие как самих банков, так и Банка России, как оператора платформы. Регулятору предстоит разработать специальный внутренний документ, регламентирующий «противолегализационную» политику на платформе.
ЦБ, по замыслу разработчиков законопроекта, в частности, будет:
оценивать риски и относить каждого пользователя системы к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций применять меры по блокировке средств отменять совершение операций представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях расторгать договор с пользователем в отдельных случаях и тдСами банки при этом не освобождаются от обязанности идентифицировать клиентов и передачи данных ЦБ.
Свежие комментарии