На нотариусов хотят возложить обязанность соблюдать «антиотмывочные» законодательные нормы во время профессиональной деятельности. Такой законопроект кабмина Госдума приняла во втором и третьем чтениях 23 июля.
Документ закрепляет требование об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также предлагается закрепить перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы будут применять «антиотмывочные» нормы. Это будет касаться только действий, связанных с финансовыми операциями. Нотариус сможет отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий, если посчитает, что такая операция предназначена для отмывания доходов.Это, в частности, сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций и так далее.
Законопроект обязывает нотариусов документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения об отказе.
Ранее авторы инициативы отмечали, что сейчас есть случаи, когда нотариусов используют в схемах отмывания доходов. Некоторые недобросовестные нотариусы оказались каналом вывода денег, воровства денег преступниками, также говорил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Например, распространилась схема, при которой отдельные нотариусы совершают исполнительные надписи о принудительном взыскании значительных сумм по договорам для легализации денег, полученных преступным путем.
Свежие комментарии