Для кредитных организаций введут новое правило: они должны отправлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями, стоимость которых превышает миллион рублей. Такой законопроект принят в первом чтении 24 сентября на пленарном заседании Госдумы.
Инициатива касается не только покупок и продаж, но и зачислений или снятий денег со счетов компаний и предпринимателей, занимающихся драгоценностями.
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, законопроект направлен на борьбу с нелегальным оборотом драгоценных металлов и камней.Для компаний и предпринимателей, которые уже нарушали законы в этой сфере, будет запрещено снимать деньги со своих счетов. Список таких нарушителей будет составляться Правительством вместе с Банком России.
Также проект закона исключает некоторые операции из обязательной отчетности. Например, получение наличных по чекам от зарубежных компаний или внесение наличных денег в уставной капитал организаций. Банки должны будут предоставлять данные о сделках в случае запроса со стороны Росфинмониторинга. Предполагается, что документ начнет действовать через 120 дней после его официального опубликования.
Свежие комментарии